El ministro recibió a quien fuera ministro del gobernador Omar Perotti -desde su asunción en Santa Fe en 2019 hasta marzo de este año- y actual director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe para auscultar un panorama sobre la criminalidad en la provincia.
La investigación comenzó en diciembre, siguiendo las pistas de un Iphone robado en la calle y derivó en dos procedimientos realizados en Cándido Carballo al 100. En el departamento del detenido se secuestraron 20 pastillas de éxtasis.
Por un acuerdo entre el fiscal y los abogados defensores, los cinco imputados por lavado de activos y tenencia ilegítima de documentos de identidad (cuatro de ellos titulares de la financiera Cofyrco), quedaron en libertad mientras avanza la investigación y dos de ellos deberán presentarse una vez por semana en la Oficina de Gestión Judicial.
Los dueños de una conocidísima financiera de la ciudad de Rosario fueron detenidos esta mañana en el marco de una investigación que se desató hace varios meses, tras el crimen del ex barra brava de Newell’s Old Boys, Marcelo Coto Medrano. Una piola que evidencia un accionar que en Rosario podría ser más común de lo que se cree.
Así lo resolvió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25. Está acusado de realizar operaciones que no se condicen con su capacidad adquisitiva declarada. En su vivienda se halló gran cantidad de pesos, dólares y otras monedas sin que pudiera justificar su origen.
Se encontraba detenido en el marco de una causa que investiga lavado de activos por medio de empresas que él administraba. Salió bajo fianza y seguirá imputado.
Los siete procedimientos fueron ordenados por el fiscal Miguel Moreno y llegaron a diversas propiedades de Puerto Norte, los Condominios del Alto y el barrio privado Funes Hills entre otras.
El Sumo Pontífice se reunirá con su consejo cardenalicio de asesores, por primera vez vía zoom, tras las suspensiones de los encuentros después de que estallara la pandemia de coronavirus. Antes de fin de semana celebrará otros encuentros y actividades con eje en dichos temas.
Durante la primera audiencia, la Defensa había solicitado un cambio de fuero y que sea juzgado en la Justicia Federal. La jueza Pedrana denegó la petición y ahora deberá resolver sobre la prisión preventiva.
A Claudio Tavella se lo acusa de haber simulado la compra de un terreno de diez hectáreas ubicado en Coronel Bogado, con el objetivo de ocultar a su verdadero propietario.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva, al ex jefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) como supuesto "autor" del delito de "lavado de activos".
Un fiscal de Santa Fe pidió indagar a Emanuel González por lavado de activos provenientes de la comercialización de drogas, que le permitió reunir un patrimonio de 12 vehículos, una embarcación y dos terrenos.