jue 01.12.22
jue 01.12.22
Los cambios ampliarían la cantidad de operaciones que se deben comunicar a la Unidad de Información Financiera y elevarían las sanciones para los delitos relacionados al lavado.
Si bien la Fiscalía solicitó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para los imputados, la magistrada admitió la calificación legal, pero rechazó lo solicitado por el Ministerio Público de la Acusación y las querellas de los imputados y le otorgó la libertad a los cuatro integrantes de la familia.
Un comentario del Miguel Moreno a la hora de describir las maniobras de los imputados despertó polémica. Se define si el financista y sus hijos siguen en prisión.
Los imputados son los responsables de la mutual "Emprendedores del Litoral" que proveían la moneda extranjera a esta mujer, permitiéndole convertir los fondos ilícitos que eran obtenidos de hechos de extorsiones, usurpaciones y a la comercialización y tráfico de estupefacientes.
La Administración Federal de Ingresos Públicos inició una investigación a los mayores operadores de bolsa del país para detectar maniobras de evasión o lavado de activos.
Lo solicitó la Unidad de Delitos Económicos bajo la clasificación legal de “lavado de activos de origen ilícito”. Para la fiscalía, el financista participó de los negocios de “Coto” Medrano.
La policía secuestró una suma millonaria, lingotes de oro y armas a un grupo narcocriminal que fueron detenidos en Santa Fe, las pesquisas también apuntan que sería una organización dedicada al lavado de activos.
El Concejo debate un proyecto unificado de ordenanza antilavado que estará bajo la órbita municipal. Contará con la colaboración del Ministerio Publico de la Acusación para habilitaciones y denuncias.
Alika Kinan Sánchez, sobreviviente de la trata de personas con fines de explotación sexual, dialogó en Aquí Estamos sobre su lucha contra este flagelo. Con la conducción de Edgardo Bozikovic.
La iniciativa -dirigida al sector privado- promueve buenas prácticas y mayor calidad de información de inteligencia financiera, y forma parte de uno de los Ejes de Gestión establecidos por el establecimiento para este año.
Informe de gestión anual de la Fiscalía General: desde 2014 a 2021 el Ministerio Público de la Acusación llevó adelante 120 casos de lavado de activos, se impusieron diez sentencias y 18 personas fueron condenadas en la provincia de Santa Fe. Piden que se continúe y profundice con el tema.
Entre los proyectos en discusión está el texto presentado hace un mes por el intendente Pablo Jakvin, que plantea ampliar los rubros alcanzados por la ordenanza vigente de "Control Económico Financiero".