Así lo resolvió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25. Está acusado de realizar operaciones que no se condicen con su capacidad adquisitiva declarada. En su vivienda se halló gran cantidad de pesos, dólares y otras monedas sin que pudiera justificar su origen.
Se encontraba detenido en el marco de una causa que investiga lavado de activos por medio de empresas que él administraba. Salió bajo fianza y seguirá imputado.
Los siete procedimientos fueron ordenados por el fiscal Miguel Moreno y llegaron a diversas propiedades de Puerto Norte, los Condominios del Alto y el barrio privado Funes Hills entre otras.
El Sumo Pontífice se reunirá con su consejo cardenalicio de asesores, por primera vez vía zoom, tras las suspensiones de los encuentros después de que estallara la pandemia de coronavirus. Antes de fin de semana celebrará otros encuentros y actividades con eje en dichos temas.
Durante la primera audiencia, la Defensa había solicitado un cambio de fuero y que sea juzgado en la Justicia Federal. La jueza Pedrana denegó la petición y ahora deberá resolver sobre la prisión preventiva.
A Claudio Tavella se lo acusa de haber simulado la compra de un terreno de diez hectáreas ubicado en Coronel Bogado, con el objetivo de ocultar a su verdadero propietario.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva, al ex jefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) como supuesto "autor" del delito de "lavado de activos".
Un fiscal de Santa Fe pidió indagar a Emanuel González por lavado de activos provenientes de la comercialización de drogas, que le permitió reunir un patrimonio de 12 vehículos, una embarcación y dos terrenos.
Ésta es la primera acusación formal contra un expresidente peruano (y su esposa Nadine Herrera) por el escándalo de la empresa constructora brasileña, empresa que reconoció que repartió decenas de millones de dólares en Perú en sobornos y donaciones ilegales de campaña.
Hacia el final de su último discurso de apertura de sesiones, la mandataria rosarina hizo hincapié en tres demandas puntuales sobre las que pretende que el cuerpo se expida, a la sombra de la campaña electoral que amenaza con paralizar “consensos”.
Fue en el marco de una serie de allanamientos por lavado de activos en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
El expresidente peruano entre 1985 y 1990 y 2006 y 2011 es investigado por lavado de activos y colusión.