mar 19.10.21

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lavado de activos

Aníbal Fernández recibió a Sain en el Ministerio de Seguridad de la Nación
El ministro recibió a quien fuera ministro del gobernador Omar Perotti -desde su asunción en Santa Fe en 2019 hasta marzo de este año- y actual director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe para auscultar un panorama sobre la criminalidad en la provincia.

Sep 23, 2021
Otro allanamiento en Puerto Norte: un detenido sospechado de lavar dinero
La investigación comenzó en diciembre, siguiendo las pistas de un Iphone robado en la calle y derivó en dos procedimientos realizados en Cándido Carballo al 100. En el departamento del detenido se secuestraron 20 pastillas de éxtasis.

Jun 16, 2021
Quedaron en libertad los titulares de una financiera rosarina acusados de lavado de activos
Por un acuerdo entre el fiscal y los abogados defensores, los cinco imputados por lavado de activos y tenencia ilegítima de documentos de identidad (cuatro de ellos titulares de la financiera Cofyrco), quedaron en libertad mientras avanza la investigación y dos de ellos deberán presentarse una vez por semana en la Oficina de Gestión Judicial.

Mar 25, 2021
Confirman que en la financiera allanada se ejecutaban maniobras de lavado de dinero
Los dueños de una conocidísima financiera de la ciudad de Rosario fueron detenidos esta mañana en el marco de una investigación que se desató hace varios meses, tras el crimen del ex barra brava de Newell’s Old Boys, Marcelo Coto Medrano. Una piola que evidencia un accionar que en Rosario podría ser más común de lo que se cree.

Mar 23, 2021
Procesan y embargan en 20 millones de pesos a un jefe de la barra de River por lavado de activos
Así lo resolvió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25. Está acusado de realizar operaciones que no se condicen con su capacidad adquisitiva declarada. En su vivienda se halló gran cantidad de pesos, dólares y otras monedas sin que pudiera justificar su origen.

Ene 6, 2021
Liberaron a “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava de Central
Se encontraba detenido en el marco de una causa que investiga lavado de activos por medio de empresas que él administraba. Salió bajo fianza y seguirá imputado.

Nov 12, 2020
Causa «Pillín» Bracamonte: múltiples allanamientos tras la pista del dinero
Los siete procedimientos fueron ordenados por el fiscal Miguel Moreno y llegaron a diversas propiedades de Puerto Norte, los Condominios del Alto y el barrio privado Funes Hills entre otras.

Oct 16, 2020
Reforma de la Curia, transparencia financiera y el hambre: ejes de una semana clave para el Papa
El Sumo Pontífice se reunirá con su consejo cardenalicio de asesores, por primera vez vía zoom, tras las suspensiones de los encuentros después de que estallara la pandemia de coronavirus. Antes de fin de semana celebrará otros encuentros y actividades con eje en dichos temas.

Oct 13, 2020
Dictaron prisión preventiva para «Pillín» Bracamonte: deberá esperar el juicio en prisión
Durante la primera audiencia, la Defensa había solicitado un cambio de fuero y que sea juzgado en la Justicia Federal. La jueza Pedrana denegó la petición y ahora deberá resolver sobre la prisión preventiva.

Jun 26, 2020
Prorrogaron la prisión preventiva para el abogado de Esteban Alvarado
A Claudio Tavella se lo acusa de haber simulado la compra de un terreno de diez hectáreas ubicado en Coronel Bogado, con el objetivo de ocultar a su verdadero propietario.

Abr 21, 2020
Procesaron por lavado de dinero al ex jefe del gremio SOMU Omar «Caballo» Suárez
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva, al ex jefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) como supuesto "autor" del delito de "lavado de activos".

Dic 13, 2019
Piden indagar por lavado de activos al hijastro de un presunto narco enfrentado a «Los Monos»
Un fiscal de Santa Fe pidió indagar a Emanuel González por lavado de activos provenientes de la comercialización de drogas, que le permitió reunir un patrimonio de 12 vehículos, una embarcación y dos terrenos.

Nov 7, 2019

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