sáb 08.05.21
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lavado de activos
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Quedaron en libertad los titulares de una financiera rosarina acusados de lavado de activosPor un acuerdo entre el fiscal y los abogados defensores, los cinco imputados por lavado de activos y tenencia ilegítima de documentos de identidad (cuatro de ellos titulares de la financiera Cofyrco), quedaron en libertad mientras avanza la investigación y dos de ellos deberán presentarse una vez por semana en la Oficina de Gestión Judicial.
Mar 25, 2021 -
Confirman que en la financiera allanada se ejecutaban maniobras de lavado de dineroLos dueños de una conocidísima financiera de la ciudad de Rosario fueron detenidos esta mañana en el marco de una investigación que se desató hace varios meses, tras el crimen del ex barra brava de Newell’s Old Boys, Marcelo Coto Medrano. Una piola que evidencia un accionar que en Rosario podría ser más común de lo que se cree.
Mar 23, 2021 -
Procesan y embargan en 20 millones de pesos a un jefe de la barra de River por lavado de activosAsí lo resolvió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25. Está acusado de realizar operaciones que no se condicen con su capacidad adquisitiva declarada. En su vivienda se halló gran cantidad de pesos, dólares y otras monedas sin que pudiera justificar su origen.
Ene 6, 2021 -
Liberaron a “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava de CentralSe encontraba detenido en el marco de una causa que investiga lavado de activos por medio de empresas que él administraba. Salió bajo fianza y seguirá imputado.
Nov 12, 2020 -
Causa «Pillín» Bracamonte: múltiples allanamientos tras la pista del dineroLos siete procedimientos fueron ordenados por el fiscal Miguel Moreno y llegaron a diversas propiedades de Puerto Norte, los Condominios del Alto y el barrio privado Funes Hills entre otras.
Oct 16, 2020 -
Reforma de la Curia, transparencia financiera y el hambre: ejes de una semana clave para el PapaEl Sumo Pontífice se reunirá con su consejo cardenalicio de asesores, por primera vez vía zoom, tras las suspensiones de los encuentros después de que estallara la pandemia de coronavirus. Antes de fin de semana celebrará otros encuentros y actividades con eje en dichos temas.
Oct 13, 2020 -
Dictaron prisión preventiva para «Pillín» Bracamonte: deberá esperar el juicio en prisiónDurante la primera audiencia, la Defensa había solicitado un cambio de fuero y que sea juzgado en la Justicia Federal. La jueza Pedrana denegó la petición y ahora deberá resolver sobre la prisión preventiva.
Jun 26, 2020 -
Prorrogaron la prisión preventiva para el abogado de Esteban AlvaradoA Claudio Tavella se lo acusa de haber simulado la compra de un terreno de diez hectáreas ubicado en Coronel Bogado, con el objetivo de ocultar a su verdadero propietario.
Abr 21, 2020 -
Procesaron por lavado de dinero al ex jefe del gremio SOMU Omar «Caballo» SuárezEl juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva, al ex jefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) como supuesto "autor" del delito de "lavado de activos".
Dic 13, 2019 -
Piden indagar por lavado de activos al hijastro de un presunto narco enfrentado a «Los Monos»Un fiscal de Santa Fe pidió indagar a Emanuel González por lavado de activos provenientes de la comercialización de drogas, que le permitió reunir un patrimonio de 12 vehículos, una embarcación y dos terrenos.
Nov 7, 2019 -
Ollanta Humala fue acusado por la Fiscalía de Perú en el caso OdebrechtÉsta es la primera acusación formal contra un expresidente peruano (y su esposa Nadine Herrera) por el escándalo de la empresa constructora brasileña, empresa que reconoció que repartió decenas de millones de dólares en Perú en sobornos y donaciones ilegales de campaña.
May 7, 2019 -
Fein le dejó tarea a los concejales: los tres pedidos de la intendentaHacia el final de su último discurso de apertura de sesiones, la mandataria rosarina hizo hincapié en tres demandas puntuales sobre las que pretende que el cuerpo se expida, a la sombra de la campaña electoral que amenaza con paralizar “consensos”.
Mar 8, 2019
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