sáb 05.12.20
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lavado de activos
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Liberaron a “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava de CentralSe encontraba detenido en el marco de una causa que investiga lavado de activos por medio de empresas que él administraba. Salió bajo fianza y seguirá imputado.
Nov 12, 2020 -
Causa «Pillín» Bracamonte: múltiples allanamientos tras la pista del dinero
Los siete procedimientos fueron ordenados por el fiscal Miguel Moreno y llegaron a diversas propiedades de Puerto Norte, los Condominios del Alto y el barrio privado Funes Hills entre otras.
Oct 16, 2020 -
Reforma de la Curia, transparencia financiera y el hambre: ejes de una semana clave para el Papa
El Sumo Pontífice se reunirá con su consejo cardenalicio de asesores, por primera vez vía zoom, tras las suspensiones de los encuentros después de que estallara la pandemia de coronavirus. Antes de fin de semana celebrará otros encuentros y actividades con eje en dichos temas.
Oct 13, 2020 -
Dictaron prisión preventiva para «Pillín» Bracamonte: deberá esperar el juicio en prisión
Durante la primera audiencia, la Defensa había solicitado un cambio de fuero y que sea juzgado en la Justicia Federal. La jueza Pedrana denegó la petición y ahora deberá resolver sobre la prisión preventiva.
Jun 26, 2020 -
Prorrogaron la prisión preventiva para el abogado de Esteban Alvarado
A Claudio Tavella se lo acusa de haber simulado la compra de un terreno de diez hectáreas ubicado en Coronel Bogado, con el objetivo de ocultar a su verdadero propietario.
Abr 21, 2020 -
Procesaron por lavado de dinero al ex jefe del gremio SOMU Omar «Caballo» Suárez
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva, al ex jefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) como supuesto "autor" del delito de "lavado de activos".
Dic 13, 2019 -
Piden indagar por lavado de activos al hijastro de un presunto narco enfrentado a «Los Monos»
Un fiscal de Santa Fe pidió indagar a Emanuel González por lavado de activos provenientes de la comercialización de drogas, que le permitió reunir un patrimonio de 12 vehículos, una embarcación y dos terrenos.
Nov 7, 2019 -
Ollanta Humala fue acusado por la Fiscalía de Perú en el caso Odebrecht
Ésta es la primera acusación formal contra un expresidente peruano (y su esposa Nadine Herrera) por el escándalo de la empresa constructora brasileña, empresa que reconoció que repartió decenas de millones de dólares en Perú en sobornos y donaciones ilegales de campaña.
May 7, 2019 -
Fein le dejó tarea a los concejales: los tres pedidos de la intendenta
Hacia el final de su último discurso de apertura de sesiones, la mandataria rosarina hizo hincapié en tres demandas puntuales sobre las que pretende que el cuerpo se expida, a la sombra de la campaña electoral que amenaza con paralizar “consensos”.
Mar 8, 2019 -
Detuvieron a Luis Paz en pleno centro rosarino
Fue en el marco de una serie de allanamientos por lavado de activos en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
Dic 10, 2018 -
Alan García cumplió una semana refugiado en la embajada uruguaya
El expresidente peruano entre 1985 y 1990 y 2006 y 2011 es investigado por lavado de activos y colusión.
Nov 25, 2018 -
Ratificaron la detención de una diputada de Cambiemos por lavado de dinero
Se trata de Aída Ayala, quien había sido eximida de prisión por la Cámara Federal de Resistencia. Los magistados decidieron mantener el fallo de la jueza de primera instancia que había pedido la prisión antes del desafuero.
Jul 13, 2018
