vie 26.02.21

vie 26.02.21

lo más importante

lavado de activos

Procesan y embargan en 20 millones de pesos a un jefe de la barra de River por lavado de activos
Así lo resolvió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25. Está acusado de realizar operaciones que no se condicen con su capacidad adquisitiva declarada. En su vivienda se halló gran cantidad de pesos, dólares y otras monedas sin que pudiera justificar su origen.

Ene 6, 2021
Liberaron a “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava de Central
Se encontraba detenido en el marco de una causa que investiga lavado de activos por medio de empresas que él administraba. Salió bajo fianza y seguirá imputado.

Nov 12, 2020
Causa «Pillín» Bracamonte: múltiples allanamientos tras la pista del dinero
Los siete procedimientos fueron ordenados por el fiscal Miguel Moreno y llegaron a diversas propiedades de Puerto Norte, los Condominios del Alto y el barrio privado Funes Hills entre otras.

Oct 16, 2020
Reforma de la Curia, transparencia financiera y el hambre: ejes de una semana clave para el Papa
El Sumo Pontífice se reunirá con su consejo cardenalicio de asesores, por primera vez vía zoom, tras las suspensiones de los encuentros después de que estallara la pandemia de coronavirus. Antes de fin de semana celebrará otros encuentros y actividades con eje en dichos temas.

Oct 13, 2020
Dictaron prisión preventiva para «Pillín» Bracamonte: deberá esperar el juicio en prisión
Durante la primera audiencia, la Defensa había solicitado un cambio de fuero y que sea juzgado en la Justicia Federal. La jueza Pedrana denegó la petición y ahora deberá resolver sobre la prisión preventiva.

Jun 26, 2020
Prorrogaron la prisión preventiva para el abogado de Esteban Alvarado
A Claudio Tavella se lo acusa de haber simulado la compra de un terreno de diez hectáreas ubicado en Coronel Bogado, con el objetivo de ocultar a su verdadero propietario.

Abr 21, 2020
Procesaron por lavado de dinero al ex jefe del gremio SOMU Omar «Caballo» Suárez
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva, al ex jefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) como supuesto "autor" del delito de "lavado de activos".

Dic 13, 2019
Piden indagar por lavado de activos al hijastro de un presunto narco enfrentado a «Los Monos»
Un fiscal de Santa Fe pidió indagar a Emanuel González por lavado de activos provenientes de la comercialización de drogas, que le permitió reunir un patrimonio de 12 vehículos, una embarcación y dos terrenos.

Nov 7, 2019
Ollanta Humala fue acusado por la Fiscalía de Perú en el caso Odebrecht
Ésta es la primera acusación formal contra un expresidente peruano (y su esposa Nadine Herrera) por el escándalo de la empresa constructora brasileña, empresa que reconoció que repartió decenas de millones de dólares en Perú en sobornos y donaciones ilegales de campaña.

May 7, 2019
Fein le dejó tarea a los concejales: los tres pedidos de la intendenta
Hacia el final de su último discurso de apertura de sesiones, la mandataria rosarina hizo hincapié en tres demandas puntuales sobre las que pretende que el cuerpo se expida, a la sombra de la campaña electoral que amenaza con paralizar “consensos”.

Mar 8, 2019
Detuvieron a Luis Paz en pleno centro rosarino
Fue en el marco de una serie de allanamientos por lavado de activos en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Dic 10, 2018
Alan García cumplió una semana refugiado en la embajada uruguaya
El expresidente peruano entre 1985 y 1990 y 2006 y 2011 es investigado por lavado de activos y colusión.

Nov 25, 2018

Página 1 de 312 3