El ex financista condenado por lavado de dinero, Leonardo Fariña fue detenido durante la tarde de este miércoles, en un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en una “cueva” que vendía dólares en el barrio porteño de Belgrano, en donde se secuestraron cajas y valijas con sumas que superan ampliamente los 500 millones de pesos. Tras el episodio, en la mañana de este jueves se realiza un allanamiento en la vivienda que el acusado tiene en el country San Matías de Escobar.
El operativo en la casa de Fariña fue realizado por la División Antifraudes de la Policía Federal y está a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
Paralelamente, se lanzaron allanamientos contra los domicilios de los otros cuatro detenidos que fueron hallados junto a Fariña en la cueva.
Según señaló el medio Infobae, citando a fuentes del caso, en el allanamiento a la casa de Fariña sólo se secuestró una computadora que podría ser peritada en los próximos días, en busca de elementos de interés para la causa.
Cuevas de dólares, total ilegalidad
El operativo en la cueva que vendía dólares de forma ilegal forma parte de los procedimientos de control de la comercialización de divisas que se vienen realizando en las últimas semanas, y fue realizado durante una jornada en la que el dólar blue o paralelo superó la barrera de los $1.000.
Fuentes de la investigación señalaron que el allanamiento se realizaba en un departamento de Juramento 1475, a metros de Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue encontrado y detenido el exfinancista, sobre quien pesa una condena de cinco años por el delito de lavado de dinero y que cumplía de manera domiciliaria.
El allanamiento fue ordenado por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, luego de tareas de prevención que se realizaban hace días sobre actividad financiera ilegal y posibles maniobras de lavado de dinero, tal cual ahora se investiga.
En el operativo, se hallaron cajas y valijas con cerca de $500 millones en la “cueva” que los investigadores creen, era manejada por Fariña.
El comisario Alejandro Ñamandú explicó que “hace más de un mes que se venía trabajando” y precisó que “dos de las cinco personas estaban tratando de darse a la fuga”.
Asimismo, confirmó que “Fariña estaba en el lugar, con tobillera electrónica” y precisó que “en principio lo que se está investigando es una infracción a la ley penal cambiaria”.
Ñamandú reveló que “hay dólares y euros pero básicamente pesos” y adelantó que “los detenidos van a ser remitidos al departamento central de policía”.
En los últimos días se realizaron allanamientos en domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarían como “cuevas”, mientras que se investiga si estos establecimientos tendrían vínculos con el financista Ivo Rojnica, conocido como “El Croata”.
Al respecto, la subdirectora de operaciones aduaneras metropolitanas, Roxana Ludovico, confirmó desde el lugar del allanamiento que se trata de “una causa que es un desprendimiento de la investigación que se venía haciendo del financista conocido como el Croata”.
En aquella oportunidad los allanamientos se llevaron a cabo en Esmeralda 1080 y en la avenida Corrientes 345 y 456, informaron fuentes oficiales, que aseguraron que desde esos lugares “coordinaban la suba del dólar blue”.
Ese procedimiento fue llevado adelante en forma conjunta por la PFA, la Dirección General de Aduanas-AFIP y el Banco Central.
La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya investiga a Rojnica por manejar una “cueva” en el microcentro porteño, pero se había negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.
¿Cómo cayó Fariña?
Al ser detenido este miércoles, Leonardo Fariña, el “arrepentido” en la causa de “la ruta del dinero k”, tenía una tobillera electrónica puesta, pero había salido del perímetro que se le había impuesto.
El exfinancista es uno de los condenados por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. El fallo se conoció en 2021 y Fariña –que fue testigo protegido mientras Patricia Bullrich condujo el Ministerio de Seguridad, pero renunció a este programa en 2019– fue condenado a cinco años de prisión.
Pese a la condena, por su colaboración como “arrepentido” siguió en libertad, aunque con una tobillera electrónica puesta, la misma que llevaba ahora al ser detenido.
Fariña cumple una condena por una causa de lavado de dinero en la que se lo juzgó junto al empresario Lázaro Báez.
Al arrepentido le queda un año más de prisión domiciliaria y tiene colocado un dispositivo electrónico.
Sin embargo, este miércoles estaba fuera de su vivienda, por lo que la Justicia deberá determinar si no se realizó el monitoreo, o si contó con ayuda para salir del perímetro.
En junio de este año, la fiscalía pidió la detención del imputado colaborador, pero la defensa solicitó que no regrese a la cárcel, y a cambio ofreció realizar donaciones a hogares y centros comunitarios, en compensación por el tiempo que resta para que pueda pedir la libertad condicional.
¿Cliente o gerente de la cueva?
Ahora, la Justicia busca esclarecer si Fariña estaba involucrado con el comercio ilegal de divisas o si sólo estaba en el lugar como cliente, aunque de momento, y de forma preventiva, quedó detenido.
La investigación permitió acceder a conversaciones en donde se hace referencia a una persona apodada “El Pela” o “El Pelado”, pero todavía no se pudo determinar si se trata de Fariña.
En tanto, los abogados defensores dela acusado aseguraron que Fariña tenía autorización para desplazarse en un radio de 150 kilómetros del domicilio donde cumple la condena, al tiempo que descartaron que trabaje en la cueva allanada.
