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Agentes de la Policía Federal e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduana encabezaron este miércoles distintos allanamientos en «cuevas financieras» de la ciudad de Buenos Aires, que terminaron con seis detenciones y 800.000 dólares en efectivo decomisados.
Los operativos fueron realizados en puntos de cambio de divisas clandestinos, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal en medio de la corrida cambiaria desatada en las últimas horas.
Dichos allanamientos estuvieron a cargo de efectivos de la División Antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal y en la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi .
Estas acciones tuvieron como resultado seis detenciones y el secuestro de documentación que probaría la realización de compraventa ilegal de divisas. Según fuentes oficiales, el allanamiento de mayor importacia se ejecutó en San Martin 140, piso 19, donde opera «Nimbus», el nombre de fantasía de una cueva financiera.
Las informaciones judiciales indicaron que los seis detenidos son ciudadanos extanjeros que tenían más de 800.000 dólares en su poder. Además resultó allanada otra cueva que opera en calle Sarmiento -siempre de la city porteña-.
Los investigadores señalaron que los seis detenidos son solo la punta del iceberg de las verdaderas cuevas que operan de manera ilegal con el dólar blue.
El monto más alto se registró en un operativo en el barrio porteño de Belgrano, donde lograron decomisar 700.000 dólares a tres ciudadanos de origen chino; mientras que otros 100.000 dólares fueron incautados en pleno microcentro.
El primero de los procedimientos se realizó en la peatonal Florida al 300 y permitió la detención de dos personas mayores de edad de nacionalidad argentina, quienes llevaban el dinero entre sus ropas, señalaron fuentes de la PFA.
En simultáneo, se desarrolló otra recorrida por parte de los agentes fiscalizadores en la peatonal Lavalle, al tiempo que se concretaba otro operativo de saturación en el barrio porteño de Palermo, con los mismos fines.
Otro operativo con resultado exitoso se registró en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano, donde la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisados se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos.
Las primeras informaciones al respecto indicaban que el monto secuestrado en el operativo de la calle Montañeses ascendía a 700.000 dólares.
Los operativos se desarrollan de acuerdo a un plan de saturación delimitado según el mapa del delito que identifica posibles lugares en lo que se sospecha se realizan operaciones no oficiales de cambio de divisas, de acuerdo con lo que se determinó previamente en servicios de prevención.
Este martes, efectivos de la PFA y de la AFIP realizaron operativos similares en «cuevas» y «arbolitos» de la avenida Corrientes, entre Florida y San Martín, en esta capital, de acuerdo con lo informado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en su cuenta de la red social X (ex Twitter).
Durante la semana, el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, apuntó contra «cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje», a los que acusó de estar detrás de la fuerte suba de las cotizaciones paralelas del dólar, y aseguró: «Hasta que no los vea presos, no paro».
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«Creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso», afirmó Massa ayer por la tarde durante una reunión que mantuvo con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).
En ese sentido, Massa aseguró que «con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente».
Las declaraciones de Massa fueron formuladas luego de la disparada que registró la cotización del dólar «blue» -que superó la barrera de los $1000- tras las declaraciones el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien recomendó no renovar plazos fijos en pesos porque a su criterio la moneda nacional es «excremento».
La caída del croata
Tras los operativos, todos los ojos quedaron sobre el desarrollado sobre «Nimbus». El nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del «croata» Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la City, consignaron fuentes judiciales.
Según pudieron saber Ámbito Financiero y Noticias Argentinas, los elementos acumulados en la causa en pocas horas anticipan un escándalo que podría traspasar fronteras y llegan hasta Estados Unidos, donde existía un servicio de apertura de cuentas offshore; Paraguay -donde el croata compró propiedades millonarias-; y España, lugar en el que armó dos sociedades.
Las fuentes judiciales indicaron a esos medios que el hombre apuntado también tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (en Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia.
Además, se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como «fachada» para girar dólares al exterior.
Al momento de arribar a las oficinas de San Martín 140, en el piso 19, donde opera la fantasmal «Nimbus», la puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. «El Croata» anunció por medio de su abogado que no concurriría ante el temor de quedar detenido, así que la PFA volteó la puerta.
Hace pocas horas, el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, había anunciado que el «rey de los cueveros» se había escapado por poco y hasta dijo que había viajado a Uruguay.
Adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.
Pero lo más llamativo fueron las fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos.
Igualmente, el hallazo de mayor peso judicial -siempre según las fuentes en contacto con NA y Ámbito- estuvo asociado a una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior.
Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos.
También se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia.
