Denuncian maniobra de subfacturación en 82 exportaciones de una empresa de pastas secas

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a una empresa de pastas secas de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos por la subfacturación realizada en 82 operaciones de exportación a Chile, trianguladas a través de Estados Unidos.

El organismo dirigido por Guillermo Michel sostuvo en un comunicado que «entre tributos adeudados e infracciones, a la firma podría caberle una multa de más de $320 millones en los términos del artículo 954 del Código Aduanero».

Según la DGA, la maniobra fue implementada a partir de 2020, ya que previamente las ventas eran realizadas al comprador chileno en forma directa y habría tenido como objetivo «tanto evadir tributos a las exportaciones como ingresar divisas al país por un monto menor al realmente operado».

«Los precios de venta a las intermediarias con nombres insólitos como Global Group 1234321 LLC y Cv of America LLC – radicadas en Florida y Nueva Jersey, respectivamente – son sensiblemente inferiores a los que se habían declarado cuando las exportaciones eran realizadas sin triangulaciones, en algunos casos, un 64% más bajos», aseguró.

En todos los casos la mercadería fue enviada desde Tres Arroyos a Chile en forma directa, por lo cual «no se observa ningún valor agregado tangible que aportaran las intermediarias estadounidenses para justificar los precios de refacturación», indicó la Aduana.

La DGA puso al Juzgado Federal N°1 de Mendoza en conocimiento de las irregularidades, y solicitó allanamientos sobre los domicilios comerciales y del despachante de aduanas.

Los agentes especializados de la DGA, con la colaboración de Gendarmería Nacional, procedieron al secuestro de documentación contable, comercial, patrimonial, financiera, bancaria, societaria y de comercio exterior.

También incautaron facturas de compra venta, anotaciones y soportes magnéticos, ópticos, discos compactos, computadoras, teléfonos celulares y demás medios electrónicos de almacenamiento de datos, quedando todos los elementos a disposición del Juzgado Interviniente.

Asimismo, la Aduana también detectó medios de transportes con dominio chileno cargando mercadería en el playón externo de la mencionada empresa, sin contar con la debida documentación de exportación.

En ese marco, dio intervención al Juzgado Federal de Necochea que ordenó la inmediata interdicción de los citados medios de transporte internacional por posible infracción al Código Aduanero, y flagrante transgresión del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT).

También fue secuestrada, por no poseer la debida documentación respaldatoria al momento de la inspección, la totalidad de la mercadería dispuesta para salida al exterior, valuada en cerca de $40 millones.

En el marco del acuerdo celebrado con Estados Unidos, la DGA informó que solicitará colaboración a la Unidad de Información Financiera (UIF) para poner en conocimiento de estas acciones a la FinCen (Financial Crimes Enforcement Network) de ese país, además de detallar la existencia de operaciones sospechosas de lavado de activos por parte de las dos firmas intermediarias.