Condenan a 15 años de cárcel a operador de bolsa de Santa Fe por millonaria defraudación a ahorristas

El dueño de la financiera Bolsafé Valores fue condenado hoy (por este jueves), tras un juicio oral realizado en la ciudad de Santa Fe, a la pena de 15 años de prisión por cometer 569 estafas por un monto de 250 millones de pesos a valores de 2016, informaron voceros judiciales.

Se trata del contador Mario Rossini, quien además fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a pagar una multa equivalente a tres veces el monto de las operaciones realizadas en forma fraudulenta.

En la misma sentencia, los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Germán Schutter Schneider condenaron al hermano del hombre penado, Omar Rossini, a la pena de tres años y seis meses de prisión. En tanto, Mercedes Leiva recibió una sanción de tres años de prisión en suspenso.

Absueltos

Los jueces absolvieron a Marisa Laura Valdéz, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas, Daniela Reatti, Carolina Fany Pavarin y Miriam Sabella, empleadas de la firma de Rossini, al considerar que actuaron cumpliendo directivas.

El pedido de Fiscalía

El Tribunal admitió los argumentos del fiscal federal Martín Suárez Faisal, quien había pedido 18 años de prisión contra Mario Rossini por ser coautor de defraudación por administración fraudulenta en concurso real, con captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el Mercado de Valores, agravada por la utilización de medios masivos de difusión.

En tanto, Omar Rossini fue condenado como coautor del delito de administración fraudulenta por haber sido miembro del directorio y vicepresidente de Bolsafé entre diciembre de 2006 y mayo de 2011.

Por idéntica calificación recibió su pena Leiva, no obstante, el Tribunal coincidió con el fiscal para absolver a las seis empleadas de los cargos de partícipes de «administración fraudulenta y captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva».

La acusación

El fiscal Suárez Faisal sostuvo en su acusación que entre 2003 y 2012 el presidente de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos “administró de manera fraudulenta los bienes, títulos, valores y dinero que le fueron confiados en custodia por al menos 408 damnificados, a quienes les produjo un perjuicio individual a través de diferentes actos de disposición a través de ambas firmas”.

Suárez Faisal destacó que “sumados a esa cantidad de víctimas, otras 61 se presentaron a querellar y 100 más lo hicieron por la vía civil, por lo que el número final de damnificados asciende a 569 entre personas humanas y jurídicas”.

Mario Rossini fue hallado culpable de transferir “la titularidad de los títulos y valores desde las cuentas comitentes que tenía cada uno de los damnificados en Bolsafe Valores hacia BV Emprendimientos, siendo que el titular de ambas era Rossini”.

La segunda modalidad delictiva que le endilgaron fue “la transferencia directa de títulos y valores de los comitentes a BV sin que mediase orden para disponer de esos títulos”.

Finalmente, se lo condenó por “la apropiación directa de sumas dinerarias que los clientes poseían en su cuenta o que entregaban a Bolsafe para realizar operaciones que en algunos casos ni siquiera fueron ingresadas al sistema interno”.

Para el fiscal, Rossini “necesitaba tener esas dos estructuras para captar los fondos, títulos, bonos o lo que fuera y luego poder venderlos en el mercado”, y sobre los motivos que impulsaron el accionar del titular de Bolsafé, opinó que Rossini “quería enriquecerse y causar daño”.