La investigación comenzó en el mes de agosto. En el domicilio allanado, bajo la orden del Juzgado de Garantías Federal Nº 4 de Rosario, se hallaron un total de 62 millones de pesos, dos vehículos de alta gama, documentación, notebook, celulares, pendrive y discos externos que resultan de interés para la causa.
Los procedimientos fueron concretados por la sección Investigaciónes de la Policía Federal Argentina, que allanó más de 10 propiedades, secuestró 6 kilos de cocainay gran cantidad de vehículos. Entre los detenidos figura Jorge Benegas, testaferro de Esteban Alvarado, y el padre del «Peruano» Julio Rodríguez Granthon.
El gobierno nacional derogó los requisitos que tenían estas empresas express por medio de una resolución en el Boletín Oficial. Fiscales apuntan a que estas herramientas jurídicas sin regulación apoyan y sostienen la actividad delictiva.
El caso es por una supuesta operación de lavado de dinero a partir de la compra venta del «Entrevero», un campo en la República de Uruguay por la cual intervino Fariña por supuesto mandato de Báez.
El financista se encontraba en una cueva financiera dedicada a la venta ilegal de dólares cuando fue detenido y, en declaración ante el juez que investiga el caso, aseguró que había ido al lugar a visitar amigos.
