Encontraron muerto a un financista en su departamento en Capital Federal
El hombre, de nacionalidad venezolana, fue hallado sin vida y maniatado en su domicilio del barrio porteño de Villa Urquiza.
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Detuvieron a un financista rosarino por estafar a 300 personas con un esquema Ponzi
Se trata de Mauro Esqueff, quien prometía a sus víctimas rendimientos del 122% anual dólares y llegó a recaudar millones de pesos a través de esta vía. Investigan además a otras personas que podrían haber actuado como “captadores”.
Se entregó Luis Herrera, el financista quedó detenido acusado de un fraude que supera los 30 millones de dólares
El titular de Fernández Soljan se presentó en la sede de la PDI, junto a sus hijos Ignacio y Diego. Los tres están acusados de los delitos de asociación ilícita, estafa, lavado de activos y administración fraudulenta. Quedaron detenidos y serán imputados en las próximas horas.
Corridas con intención política
El arrepentido Fariña detenido en cueva financiera, en investigación de maniobras con dólares
Fariña fue hallado en la cueva financiera este miércoles. En 2021, el hombre había sido condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero, pero como había sido un “testigo arrepentido” en la causa pudo cumplir su condena de forma domiciliaria. Al momento de ser detenido llevaba puesta la tobillera electrónica.
En el centro rosarino
Financista Herrera, complicado: allanaron domicilios en la causa por estafas y fraude
Los operativos se realizaron en Rioja al 1400 y Rivadavia al 2100 de Rosario, donde funcionan empresas que, a entender de la investigación judicial, podrían haber sido usada por el financista Luis Herrera y su familia para canalizar el dinero que le daban los ahorristas.
