Tres años de prisión condicional y una multa de U$D 35.500 por lavar dinero para un narco
Teodoro Fracassi, que se desempeñaba como asesor comercial de la financiera Cofyrco fue sentenciado por la venta de U$D 17.776 a Marcelo "Coto" Medrano, acribillado a balazos un mes después de esa operación.
La Justicia rosarina condenó, mediante la firma de un juicio abreviado, a uno de los asesores comerciales de la financiera Cofyrco, acusado de lavar dinero para Marcelo «Coto» Medrano, un hombre acusado de dedicarse al tráfico de estupefacientes, que fue asesinado a balazos en octubre de 2020.
Teodoro Fracassi aceptó su responsabilidad en el acuerdo firmado por ambas partes, y homologado por el juez Nicolás Vicco Gimena, y fue condenado a tres años de prisión, de cumplimiento condicional, y a pagar una multa de U$D 35.520, que es el doble del total del monto del dinero que blanqueó, unos U$D 17.776. La sentencia es por los delitos de lavado de activos de origen ilícito en carácter de autor, encubrimiento agravado por receptación, agravado por el ánimo de lucro
La Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos le achacó una operación de lavado de activos de origen ilícito, «consistente en haber recibido de parte de Marcelo Medrano dinero en efectivo, en moneda argentina, obtenido a partir del desarrollo de actividades criminales, para luego aplicarlo a operaciones de intercambio financiero, bajo la apariencia de tener un origen lícito».
El hecho en cuestión tuvo lugar el 10 de septiembre de ese mismo año, en las oficinas de Cofyrco, empresa de propiedad de Patricio C., Fernando V. y Guido G. en la que Fracassi se desempeñaba como asesor comercial.
Los fiscales también le atribuyeron el hecho de haber recibido, «a sabiendas de su procedencia ilícita, un total de ciento setenta y cuatro Documentos Nacionales de Identidad, en formato tarjeta, originales, expedidos por el Registro Nacional de las Personas». La naturaleza intrínsecamente ilegal dé la recepción de estos efectos se deriva del carácter personalísimo de los documentos de los datos sensibles que contienen los mismos.