Aduana denunció a la petrolera Raizen por «flagrante sobrefacturación de importaciones»
Los agentes descubrieron, dentro de las cajas de mercadería de origen extranjero, documentos que revelaban el verdadero valor al que se habían realizado las operaciones denunciadas y constataronque los productos habían sido declarados, en promedio, a un valor 16 veces mayor al real —en un caso la sobrefacturación fue del 3.741% .
La petrolera Raizen, que comercializa los combustibles marca Shell en el país, fue denunciada por la Dirección General de Aduanas por una «flagrante sobrefacturación de importaciones», a través del beneficio Planta Llave en Mano, con el que declaró insumos industriales con un valor 16 veces mayor al real.
El análisis se enfocó en cuatro ingresos de mercadería de origen Reino Unido, España y Francia que, sin embargo, fueron refacturados desde Italia.
Agentes de la Aduana descubrieron la sobrefacturación al realizar la verificación física de las destinaciones ya que encontraron dentro de las cajas de mercadería las listas de carga que evidenciaban el valor al que cada venta se había realizado.
Las cifras encontradas en la documentación diferían notablemente de las que Raízen había declarado ante el servicio aduanero, por lo cual se presume que el objetivo de la maniobra indebida era hacerse de dólares del Banco Central a cotización oficial, buscando sacar, en forma irregular, provecho financiero de la operatoria de comercio exterior, advirtió el organismo, en un comunicado.
En ese sentido, puntualizó que, en un caso, el personal aduanero constató que una importación que la firma había registrado a un valor de €363.585,70 se había realizado, en realidad, por tan solo €9.718,87, con una exorbitante sobrefacturación del 3.741%.
Otro caso consistía en una destinación que la empresa petrolera había registrado a un valor de €134.815,47, cuyo verdadero precio, revelado por la verificación física, fue de €5.728,11, con una sobrefacturación del 2.354%.
En ese marco, la Aduana labró actas por declaración inexacta, en el marco del artículo 954 del Código Aduanero y, de esa manera, podría aplicar multas superiores a $800 millones.
Raízen (unión de «raíz» y «energía») es una empresa energética de origen brasileño fundada en 2011, con presencia en los sectores de producción de azúcar y etanol, distribución de combustibles y generación de energía, y es propietaria de la marca Shell de combustibles en la Argentina.