AFIP exigió información sobre los clientes de sociedades bolsa que operaron con divisas financieras
Cabe recordar que el martes, cuando el billete informal alcanzaba un máximo histórico, el ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió que se presentaría ante la Justicia Penal Económica para denunciar presuntas maniobras ilegales, para lo cual convocaría además a la Unidad de Información Financiera y a la CNV.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que exija a las Casas de Bolsa que informen los clientes que operaron dólar contado con liquidación entre el 1° de marzo y el 21 de abril. El pedido también apunta a que se detalle el volumen de las operaciones y fijó un plazo límite de cinco días para contar con los datos.
De esta forma, la AFIP advierte que pondrá la lupa sobre esas operaciones, más allá de que se hayan realizado en el circuito legal y sobre el que el organismo ya tiene mecanismos de control.
Estas acciones son desplegadas un día después de que el Ejecutivo mande inspecciones a financieras de la city y forma parte de un paquete de acciones que el gobierno decidió tomar ante la escalada del dólar blue.
«Tengo el agrado de dirigirme a esa Comisión Nacional, en su carácter de entidad reguladora del Mercado de Capitales a los fines de solicitarle tenga a bien requerir a las Casas de Bolsa que informen titulares y el volumen operado de contado con liquidación en el período 1º de marzo hasta el 21 de abril de 2023, inclusive», dice el escrito formal de la entidad que conduce Carlos Castagnetto.
«Se deja constancia que la presente se efectúa en el marco de acciones realizadas por la Unidad de Información Financiera y esta Administración Federal debiendo brindar los operadores la información solicitada en el plazo de cinco días hábiles de formulada la requisitoria», añade el escrito.
El pedido se realiza bajo el supuesto de que algunos traders efectuaron acciones por encima de su promedio de forma especulativa y buscando una desestabilización del sistema cambiario.
Sobre el final del lapso a analizar, el CCL rozó los $500 al igual que el dólar «blue» y luego cayó ante intervenciones del Banco Central.
Cabe recordar que el martes, cuando el billete informal alcanzaba un máximo histórico, el ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió que se presentaría ante la Justicia Penal Económica para denunciar presuntas maniobras ilegales, para lo cual convocaría además a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la CNV.
Además, vamos a usar a la Justicia Penal economica como vehiculo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF y a la CNV para el analisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero.
— Sergio Massa (@SergioMassa) April 25, 2023
Los operadores deberán presentar la requisitoria dentro de los cinco días hábiles posteriores al pedido.