Presuntos integrantes de una organización que proveía de facturas falsas a unas 6.500 firmas de todo el país fueron indagados este jueves ante la Justicia Federal local. Se trata de cinco detenidos en el día de ayer en el amplio operativo que llevaron adelante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Gendarmería Nacional, quienes optaron por no prestar declaración.
El juez Carlos Vera Barros determinó que todos permanezcan detenidos hasta se resuelva su situación procesal, y la fiscalía les atribuyó delitos tributarios con penas de prisión efectiva, de entre 3 años y medio a 10 años. Según supo Conclusión, la asociación estaría conformada por escribanos, contadores, informáticos, administrativos y vendedores.
Más de 30 allanamientos y 5 detenidos por fraude de más de $2.500 millones
Luego de un exhaustivo análisis y tareas de investigación, se dispuso la detención de los cabecillas de una organización que defraudó al Estado Nacional por más de 2.500 millones de pesos en impuestos si se computa sólo el capital.
Además, se detuvo a cinco personas indicadas en la Orden Judicial como los presuntos cabecillas de la organización. Se dispuso la prohibición de ausentarse del país a otras 20 personas de las más de 80 que conforman la asociación ilícita.
Los detenidos se dedicaban a “armar” empresas, las que luego de inscribir en AFIP, eran utilizadas sólo para emitir “facturas truchas”, procedimiento hoy identificable rápidamente a través de la utilización de herramientas de control que AFIP diseñó a partir de la obligación de emitir facturas en forma electrónica y el deber de las empresas de presentar los correspondientes libros electrónicos de compras y ventas. Las empresas tienen como socios y directores a personas insolventes que identificaron en algunos casos a los organizadores de la maniobra.
Las maniobras de fraude al fisco fueron realizadas a través de empresas que registraban en Afip bajo 72 Cuits distintos y con distintas modalidades, entre las cuales se pueden mencionar facturas en papel, electrónicas, tickets, controladores fiscales o por impresora fiscal.
