En la primera parte de la audiencia el Ministerio Público de la Acusación dio a conocer los hechos atribuidos que fueron un total siete y que a abarca distintas maniobras delictivas y encuadres jurídicos penales. Además de acciones que se le atribuyeron para concretar dichas maniobras, dependiendo de los casos, alternativamente, a todas las personas detenidas en calidad de imputados.
Los siete hechos tienen que ver con defraudaciones sobre inmuebles concretos, donde se puso en evidencia la documental y las declaraciones testimoniales de las víctimas que respaldan la investigación que viene llevando a cabo la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos que conduce el fiscal Sebastián Narvaja.
En todos los casos se trata de inmuebles y se trabajo en la visión que la fiscalía aportó sobre la asociación ilícita, ilustrada con informes de la Procelac y que tiene que ver con una conformación delictiva de trabajo de delincuencia por estratos.
En la audiencia se explicó que las diez personas que están vinculadas a los hechos no tienen vinculación directa todos con todos, pero operan a los efectos concretos de cometer delitos indeterminados para llegar al lavado, todas las falsificaciones que sean necesarias para llegar al lavado, todos los usos de documentos que sean necesarios para llegar al tercer poseedor de buena fe, explicaron los fiscales.
La teoría del caso que manejan los investigadores, imputa el delito de asociación ilícita a través de interacción celular reticular en capas, a través de diferentes estratos donde cada uno tiene un rol concreto, donde intervenían empresarios, profesionales como escribano y contadores además de intermediarios.
Las imputaciones que se le achacaron a cada uno de los imputados luego de los múltiples allanamientos y las detenciones fueron por fraude, lavado de dinero y asociación ilícita en una audiencia imputativa que comenzó este viernes por la tarde en los Tribunales provinciales de Balcarce y Pellegrini.
De esa manera, ocho de los once detenidos fueron imputados por lavado de activos, en la sala 1 de los Tribunales Provinciales de Rosario, dirigida por la jueza Mónica Lamperti, a cargo de la megacausa.
En el lugar, la fiscal Valeria Haurigot leyó los delitos que se les imputan a los once detenidos por estos hechos.
El gerente del diario La Capital, Pablo Abdala -quien se entregó esta tarde ante la PDI-, el contador Marcelo Jaef, el empresario de motos Leandro Pérez, el agente financiero Jorge Oneto, los escribanos Juan Bautista Alliau, Luis María Kurtzemann (hijo) y Eduardo Torres y el sindicalista Maximiliano de Gaetani fueron acusados por lavado de activos.
Por otro lado, sobre Johnatan Zárate, Ramona Rodríguez y el vendedor de autos Roberto Aymo recaen otras acusaciones pero en su totalidad, los once detenidos se encuentran acusados de ser coautores de una asociación ilícita.
Durante la audiencia el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, acusó a varios de los detenidos de tener nexos con la banda narcocriminal Los Monos, con quienes habrían realizado negocios para blanquear el dinero provenientes de la comercialización de estupefacientes, aunque aún no se precisa en la acusación formal.
En un cuarto intermedio, la fiscal Haurigot brindó información sobre la audiencia de fraude inmobiliario y dio a conocer los imputados que tienen que ver con defraudaciones de inmuebles, sobre inmuebles concretos.
“Se puso en evidencia toda la documental, todos los informes y todas las declaraciones testimoniales de las víctimas que respaldan la investigación que viene llevando a cabo la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos que conduce el Dr. Narvaja”, señaló la fiscal.
En ese sentido, afirmó que se le entregó un acta a cada uno de los imputados sobre los inmuebles en cuestión y así mismo, “se trabajó la visión que la fiscalía aporta sobre la asociación ilícita en este caso ilustrada a través de informes “.
Con respecto a las 11 personas detenidas, Haurigot indicó que “están vinculadas a los hechos, que en principio no tienen una vinculación directa todos con todos pero sí que operan a los efectos concretos de cometer delitos indeterminados para llegar al lavado”.
La teoría de la Fiscalía imputa una forma de “asociación ilícita a través de interacción celular, reticular en capas, donde cada uno tiene un rol concreto dentro de las maniobras delictivas”. “Algunos captaban el inmueble, los escribanos operaban la instrumentación del traspaso, había intermediarios que hacían que los inmuebles fueran subiendo hacia manos que tuvieran más posibilidades de responder económicamente en una venta concreta”, describió la fiscal.
Las acusaciones a los once detenidos son:
Maximiliano González De Gaetano: Falsificación ideológica de instrumento público en carácter de coautor, lavado de activos en carácter de coautor y asociación ilícita en carácter de coautor.
Pablo Marcelo Abdala: Lavado de activos en carácter de autor, falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita en carácter de coautor.
Roberto Aymo: Uso de documento público falso, falsificación ideológica de instrumento público, uso de documento público falso ideológicamente, falsificación ideológica de instrumento público, estafa (cuatro hechos), uso de documento público falso, tentativa de estafa, uso de instrumento público materia e ideológicamente falso, estelionato, lavado de activos y asociación ilícita.
Leandro David Pérez: Lavado de activos con asociación ilícita en carácter de coautor.
Luis María Kurtzemann (hijo): Lavado de activos con falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita en carácter de coautor.
Jorge Oneto: Lavado de activos con falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita en carácter de coautor.
Ramona Rodríguez: Falsificación ideológica de instrumento público (dos hechos) en carácter de coautora con uso de documento público materialmente falso, estelionato y asociación ilícita en carácter de coautora.
Eduardo Martín Torres: Falsificación ideológica de instrumento público uso de documento público destinado para acreditar la identidad de las personas falso en carácter de coautor (cinco hechos), falsificación ideológica de documento público (tres) con uso de documento ideológicamente falso, estafa (tres), tentativa de estafa y asociación ilícita.
Jonatan Javier Zarate: Asociación ilícita, falsificación ideológica de instrumento público con uso de instrumento público falso ideológicamente, estafa (dos hechos).
Marcelo Basilio Jaef: Uso de instrumento público ideológicamente falso en carácter de autor, tentativa de estafa, falsificación ideológica de instrumento público con lavado de activos y asociación ilícita en carácter de coautor.
Juan Bautista Aliau: Falsificación ideológica de instrumento público en carácter de coautor con uso de instrumento público ideológicamente falso con estafa, lavado de activos y asociación ilícita en carácter de coautor.
