Dólar blue y la cueva del «Croata»: aportan a la Justicia carpetas con nombres de clientes
En las últimas horas, la UIF se presentó como querellante y requirió que el principal operador de la city porteña y líder de Nimbus Group sea detenido en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de divisas.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ante la Justicia la inmediata detención de Ivo Esteban Rojnica, apodado «El Croata» y acusado de manejar la «mayor cueva» de la Ciudad de Buenos Aires, estructura desde la que -según lo acusan- cometió delitos que comprometen el orden económico y financiero del país.
La UIF se presentó como querellante y requirió que el principal operador de la city porteña y líder de Nimbus Group sea detenido en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de divisas. Además solicitó el decomiso y el embargo de Rojnica.
Empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas figuran en la documentación secuestrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal en las oficinas de Ivo Rojnica, durante una serie de procedimientos en la «mayor cueva» de la city porteña.
La Aduana/AFIP y la Policía Federal presentaron en la justicia federal un informe con las carpetas del Croata, en las que figuran empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas, según informaron fuentes del Palacio de Hacienda.
La documentación que se presentó en la Justicia se «terminó de digitalizar a última hora del miércoles», añadieron las fuentes.
«Las carpetas con la información, todas de color naranja, contienen las apertura de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban sus tenencias ante la AFIP», remarcaron las mismsa voces.
En este sentido, se aclaró que «la apertura de estas cuentas se hacían a través de una sociedad en BVI (Islas Vírgenes Británicas), administradora de los fondos Calafart, y los argentinos evasores figuraban generalmente en sociedades radicadas en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis».
El hombre señalado como el supuesto responsable de la “mayor cueva” de la city porteña, Ivo Rojnica, se presentó esta semana ante la justicia federal y designó al abogado Gastón Marano para su defensa ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Rojnica, de 42 años, designó a su abogado defensor a través de un escrito de una carilla en la que asegura que tomó conocimiento de la existencia de la causa a partir de un allanamiento reciente, y porque su nombre salió publicado en medios periodísticos.
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Marano es un letrado que en el último tiempo levantó su perfil: asesoró a un diputado del PRO en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, defiende a uno de los acusados de la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y fue quien presentó una de las denuncias por el viaje a Marbella del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.
Dos empresas de fletes marítimos habrían pasado por la “cueva” en la city porteña a cargo de Ivo Esteban Rojnica en una operatoria en la cual presuntamente fugaron casi US$ 11 millones, según se desprende de las carpetas encontradas en las oficinas del financista.
Dos fletes marítimos
Dos empresas de fletes marítimos habrían pasado por la “cueva” en la city porteña a cargo de Ivo Esteban Rojnica en una operatoria en la cual presuntamente fugaron casi US$ 11 millones, según se desprende de las carpetas encontradas en las oficinas del financista.
Las dos empresas se denominaban Maxicontainer y Contienes, y estaban a cargo de Marcelo Iwassjuk, según indicaron a Télam fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Las dos empresas “giraban Sirases (Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos al Servicios al Exterior) por fletes al exterior e inflaban el valor de los fletes y contenedores”.
De esta forma, “le sacaban dólares oficiales al Banco Central para girarlos a la empresa Kaya Paraguay S.A ubicada en ese país y luego los traían a la Argentina en negro”.
Los organismos calculan que el monto que habrían fugado ambas empresas es de US$ 10.997.653.
La trama se desprende luego de que Aduana detectó una “amplia disparidad” en los valores de los fletes, detectando “una sobrefacturación de los fletes y del precio de los contenedores” por medio de la empresa paraguaya.
Marcelo Iwassjuk, socio de ambas empresas, aparece en las plantillas de la financiera Nimbus, a cargo de Rojnica, en las cuales aparecen registradas las operaciones de “dólar blue” que se realizaban en la “cueva”.
En los registros, Maxicointer S.R.L. comenzó a operar el 14 de marzo de 2017 y en su objeto social aparece como una firma dedicada a la compraventa, modificación, alquiler, reparación, mantenimiento, transporte y fabricación de contendores, además de ofrecer servicios de asesoramiento, depósito y almacenaje.
Por otra parte, Contienes S.R.L. comenzó a funcionar el 18 de octubre de 2017 y su objeto social es “importar, exportar y comercializar en todas sus formas, todo tipo de mercaderías”.
Además de Iwassjuk, Marcelo Benvenuto, con domicilio en la capital uruguaya de Montevideo, aparece como socio en las dos empresas argentinas y en Kaya Containers.