Javkin presentó el proyecto de ordenanza de control de lavados de activos

El intendente Pablo Javkin presentó este miércoles el proyecto de ordenanza de control de lavados de activos que recabará información e implementará un sistema de alertas sospechosas. La idea, según plantearon desde la Municipalidad, es brindar mayores herramientas para atacar el delito complejo desde diferentes flancos.

El texto señala que la Autoridad de Aplicación, estará compuesta por una «Unidad de Control» integrada por un representante de la Secretaría de Hacienda y Economía; uno de la Secretaría de Gobierno; uno de la Secretaría de Modernización y Cercanía; y un miembro del Tribunal Municipal de Cuentas.

La Autoridad de Aplicación será la encargada de recibir y procesar los reportes de alertas sospechosas generados en el marco de la presente ordenanza, y evaluará en cada caso la pertinencia de proceder a su informe por ante la unidad de Control Económico Financiero (UIF) o el organismo de control pertinente en la materia, o desestimar el reporte cuando entienda que no se vislumbran elementos suficientes. Asimismo, podrá emitir sugerencias a las áreas municipales que correspondan, relativas al temperamento a adoptar en el trámite administrativo en el cual se ha generado la alerta.

«Tenemos una prioridad, y cada uno tiene que poner todo lo que pueda para cuidar a nuestra gente; debemos atacar al delito complejo desde todos los flancos, el obvio es el vinculado al interior del servicio penitenciario y al control de las calles, pero hay otro flanco que es dónde va el dinero que moviliza toda esa economía», explicó este miércoles el mandatario municipal.

La Municipalidad tenía una ordenanza que las autoridades consideran pionera, pero vieron que era necesario mejorarla. «Esta iniciativa consiste en aplicar sobre determinados rubros, a determinado monto, y a partir del perfil digital de la Municipalidad,  una alerta  frente a situaciones sospechosas que están bien definidas. Por ejemplo, si ocurre que un mismo local hay muchos trámites de habilitación o muchas transferencias sobre una misma sociedad», planteó Javkin.

¿Cuándo se activa el sistema de alertas sospechosas?

• – Inconsistencias patrimoniales y/o fiscales.
• – Sucesivas transferencias de habilitaciones municipales.
• – Cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas.
• – Inversiones de elevado monto por parte de personas jurídicas o humanas que no declaran una actividad económica, o empleo remunerado que justifique los montos involucrados.
• – Actitud que pretende eludir o definitivamente rechazar la entrega de información respecto del propósito o del origen y/o destino de los fondos y/o antecedentes penales.
• – Constitución de empresas con altos aportes de dinero en efectivo, bienes inmuebles o rodados.

El Departamento Ejecutivo establecerá reglamentariamente un instructivo práctico para la identificación y trámite de tratamiento de alertas sospechosas.

Rubros

Solicitudes de permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro, en los siguientes casos:

• – Venta y alquiler de vehículos y motos.
• – Comercios de Armerías.
• – Casas de juegos, apuestas o casinos.
• – Loterías (cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a $7.3 millones, que será actualizado por inflación).
• – Restaurantes, bares, confiterías bailables, bares con amenización musical y todos los rubros de la ordenanza de nocturnidad (cuando en el plan de
• inversiones del proyecto sea mayor a $7.3 millones, que será actualizado por inflación).
• – Playas de estacionamiento y cocheras.
• – Guarderías náuticas.
• – Concesiones públicas de obras y servicios.
• – Construcción nueva, ampliación y/o reforma de inmuebles
• – Adquisición o tenencia de más de 2 (dos) licencias de explotación de taxis y/o de remises
• – Hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas

«El municipio no puede saber cómo se compra un auto, pero sí puede detectar si en un local varias veces se habilitó una concesionaria o si la misma es de una empresa que no tiene antecedentes en el rubro. Pretendemos que el municipio pueda mostrar ese movimiento económico, tratando de aportar a esta situación de debilidad del Estado a la hora de perseguir el delito complejo. Es allí donde el municipio pone el conocimiento del territorio», ejemplificó el intendente en la presentación de la ordenanza.

La ordenanza detalla rubros y las acciones llamativas en los mismos. «De esta manera queremos proteger a muchas personas que trabajan hace muchísimo tiempo en cada uno de estos rubros. Hemos modernizado todo la información a nivel digital que en fundamental para este proceso», indicó.

«Cada uno tiene que hacer lo que le sale mejor, en este caso, aportaremos desde lo referido al territorio información que antes no se tenía de determinados rubros. Cada uno tendrá distintos montos que tendrán actualizaciones. Todo el sistema de inteligencia criminal que incluye el lavado de activos tiene que tener una presencia mayor en Rosario», concluyó.

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IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA

En las últimas horas, ediles de Juntos por el Cambio plantearon la necesidad de poner especial foco en la puesta punto del nuevo Código de Convivencia para su implementación. Principalmente apuntaron a la sanción a cuidacoches y las protestas en la vía pública. Uno de los artículos del Código hace referencia a los cuidacoches y la bancada de JxC quiere que sean penalizados los organizadores de reclamos en la calle.

En ese plano de discusión, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, señaló que el Código «hace referencia las bandas delictivas de cuidacoches que sabemos donde están y de los cuales no vamos a tolerar actitudes extorsivas».

«Creemos que en los meses de junio y julio ya estará activo, el Concejo creó una serie de instituciones que van de la mano de la aplicación del nuevo Código de Convivencia que deberán estar en funcionamiento», sostuvo.

«Hay que diferenciar que muchas veces los cuidacoches son parte del barrio, de la buena vecindad, por ello no podemos decir que son la mayoría. Muchos cuidacoches están vinculados a las barrabravas de los clubes más importantes de la ciudad y a eso vamos a combatir con las normativas vigentes», advirtió.