La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) realizó 71 allanamientos simultáneos en domicilios de empresas, bancos, casas de cambios, financieras y cooperativas, tal como lo ordenó el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del magistrado Luis Armella. Las investigaciones incluyeron las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y localidades del conurbano bonaerense.
Un total de 250 agentes de la autoridad fiscal llevaron adelante el procedimiento en las oficinas los bancos Columbia, Mariva y Voii, la casa de cambio Trascambio y la agencia depositaria de títulos Caja de Valores que operaron durante el año unos 120 millones de pesos y presentaban severas inconsistencias fiscales.
El informe oficial informa que “las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra-venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y, así, permitirles la fuga de capitales”.
La estrategia oficial para combatir la transacción ilegal de divisas abarcó desde importantes compañías exportadoras hasta las denominadas cuevas improvisadas.
Según fuentes judiciales, se encontraron desde 250 mil pesos en una cueva de calle Florida hasta armas de fuego en un estudio contable de Lomas del Mirador.
