La información surgió luego que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableciera un acuerdo multilateral de intercambio de información con la Ocde que permitió que se identifiquen 950 cuentas de argentinos con altos patrimonios que presentan saldos por más de 1 millón de dólares. La información había llegado al país en 2017 pero Mauricio Macri, no hizo nada.
Desde hace un tiempo la Afip se focalizó en el estudio de la información recibida y así llegaron a conformar una lista de argentinos que tenian sus cuentas en el exterior. y que no habían sido consignadas en las declaraciones juradas del impuesto de bienes personales”.
La Afip indicó que la evaluación se realizó sobre colocaciones «abultadas» que son alrededor de 950 cuentas no declaradas de titulares con grandes patrimonios que no fueron informadas.
La investigación estuvo a cargo de la Subdirección General de Fiscalización del organismo, que tras la investigación pudo precisar que el saldo en esas cuentas, entre depósitos y activos financieros, supera los 2.600 millones de dólares”.
