Luego de la imputación del ex piloto de Fórmula 1 y ex concejal rosarino Oscar Larrauri en la causa que investiga una red de juego clandestino, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes llevan adelante el caso que puso en vilo a la políticas santafesina, con la caída en desgracia (y prisión) de fiscales y empresarios y puso en la picota a políticos como el senador provincial Armando Traferri (no pudo ser imputado por los fueros), dieron precisiones sobre el avance de la investigación.
Junto al empresario frigorífico Larrauri también fueron imputados Leonardo Peiti (quien está preso y ya anteriormente fue implicado en el proceso penal) y al abogado José Chemes, los tres por delitos de estafa procesal en concurso real con lavado de activos.
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En diálogo con medios de prensa, entre ellos Conclusión, los fiscales expresaron que actualmente se encuentran “en la tercera etapa de la investigación”.
“En este momento, (abordamos) todo lo que tiene que ver con la ubicación o la inyección del dinero que se produce en el contexto del juego ilegal en el mercado legal. Por eso, las imputaciones de ayer (jueves) tuvieron que ver con delitos de lavado de activos. Lo que hicimos fue describir una maniobra que representa para nosotros mucho de lo que ha sido la economía de esta empresa criminal, que es justamente un mecanismo para poder inyectar el dinero que se produce en el ámbito del juego clandestino, en las economías formales”, precisaron.
Y ampliaron: “Es una maniobra en la cual, a partir de una estafa al Estado que se hace sobre unos terrenos, se apropian de los mismos, y a partir de eso simula una operación de venta a favor del señor Laurrauri, que es una persona de solvencia económica que puede exhibir que tiene dinero para comprar esa propiedad a 530 mil dólares. Estamos hablando de la mitad de una manzana, en un lugar bastante bien, en el centro de la localidad de Funes. Esta esa es una operación simulada, porque en realidad la propiedad la detenta, aprovecha y es de Leonardo Peiti. A su vez, eso le genera un blanco financiero a Peiti, porque le ingresan formalmente a su economía 530 mil dólares y con eso, entonces, puede inyectar a la economía formal dinero proveniente del juego clandestino. Esto es, muy sintéticamente, lo que se imputó. Obviamente, quien de alguna manera pergeñó y participó de esta maniobra es uno de los abogados, Fernández Chemes. Eso es lo que dice la Fiscalía. Esto será lo que va a estar sujeto a prueba”.
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En cuanto al ex edil, revelaron que “le cabe haber participado en las maniobras de lavado y prestar el nombre en estas situaciones, que es justamente lo que define todo un rol en este tipo de organizaciones criminales”.
“Por eso decimos que es una maniobra muy simbólica, porque de alguna forma da cuenta de cómo se inyecta el dinero del producido del juego ilegal, pero además también explicita cómo colaboran un montón de actores para que eso suceda. En este caso, abogados asesorándolos para cometer maniobras ilegales. Por otra parte, también explicamos cómo es que esta situación le permitió a Peiti hacerse de dinero del juego ilegal y las relaciones y los vínculos que él tuvo que generar para eso también”, agregaron.
En cuanto a la situación procesal de quienes fueron imputados este jueves, Edery explicó: “Leonardo Peiti está preso, continúa en la misma situación. A las otras dos personas, tanto Chemes como Larrauri, se les impuso una fianza de 800 mil dólares. Es el monto aproximado que se estima por la multa en caso de lavado. Se suma la prohibición de salida del país, porque entendemos que en estas investigaciones de lavado es muy factible que exista transnacionalidad, en cuanto a la posibilidad de llevar los bienes o los fondos a otros países, así que entendemos que eso era necesario”.
Respecto al involucramiento de más personas en esta investigación, el fiscal precisó que en esta etapa la investigación es “más compleja”.
“En la primera etapa fuimos directo sobre hechos de juego; la segunda tuvo más que ver con la red de corrupción formada por (el senador provincial Armando) Traferri, (el ex fiscal,Gustavo) Ponce Asahad y (el ex fiscal regional Patricio) Serjal. En esta tercera etapa, esta es la primera maniobra que llevamos a cabo. En la audiencia mostramos de qué manera… incluso el senador Traferri se interesaba en ver de qué manera tenían que hacer estas maniobras de lavado, sobre todo con empresas, porque recordemos que Peiti estaba intentando que legalicen el juego ilegal y que lo hagan legal para él. En esta maniobra, el senador Traferri se interesaba y le explicaba cómo hacer para sacar su titularidad, es decir, que Peiti no esté en cabezas de esas empresas y esté en cabeza de otras personas, para evitar de esa forma que no le habiliten el juego”.
El futuro del senador Traferri
Una de los nervios más espinales que tocó esta causa es la “pata política” del entramado, la cual toca al senador provincial Armando Traferri, quien al activar una defensa corporativa en la Cámara alta provincial dejó en primera plana la tensión (o los vínculos) existentes entre la Política y la Justicia, en un cuadro de extrema gravedad institucional.
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En ese sentido, y en relación a la situación procesal de Traferri, quien no pudo ser imputado por sus fueros pero fue nuevamente citado a una audiencia (equivalente a una declaración indagatoria), Edery se refirió a algunas novedades que tuvieron lugar en los últimos días.
El senador provincial Armando Traferri.
“Hubo una resolución de la fiscalía regional que reabrió la causa de los subsidios en base a nueva evidencia colectada. Es decir, es una investigación nueva que se abre a partir de ayer sobre la utilización de los subsidios (que administra el Senado de Santa Fe); a quién se daban los subsidios; y si esos subsidios realmente cumplían su finalidad o se estaban desviando su nivel. Tenemos la audiencia del día 23 (de agosto), designada por la jueza (Eleonora) Verón. Estamos esperando a que llegue la fecha para ver qué es lo que va a pasar ese día”, declaró.
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El fiscal dejó en claro que a pesar de la citación “en virtud de un fallo del doctor de Cámara, (José Luis) Mascali”, el magistrado “fue muy claro y dice que lo que sí se respeta es la garantía de la prohibición de arresto”. De esta manera, los fiscales no están “habilitados a pedir la prisión preventiva”, pero sí alguna otra medida. “Todavía tenemos tiempo. Vamos a evaluar qué vamos a hacer en esa audiencia”, dijo Edery.
En tanto, el fiscal expuso que en la audiencia en que se implicó a Larrauri, este jueves, se exhibió “la declaración testimonial de la viuda de (David Alejandro) Perona, que era el regente del juego clandestino de Rafaela, y en la cual la viuda dice que Perona le pidió que junte 9 millones de pesos para la campaña de Traferri, que ella efectivamente los juntó y los entregó”.
