El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió un embargo para cubrir hasta 80 millones de pesos sobre la familia de Alberto Nisman y su exempleado Diego Lagomarsino por lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron que así lo pidió Zoni al reclamar la indagatoria de la madre de Nisman, Sara Garfunkel, su hermana Sandra, Lagomarsino y el empresario Claudio Picón.
Sobre todos pidió que se dicte un embargo sobre sus bienes de hasta 80 millones de pesos.
Según la investigación del fiscal, la cifra de lavado de dinero alcanza los 10.428.483 pesos y la ley prevé que en caso de haber condena se aplica una multa económica que se estima con el valor de dos a diez veces el monto que está bajo sospecha.
De los bienes investigados están bajo la lupa un vehículo y un inmueble de Lagomarsino; un auto de Garfunkel; dos inmuebles de Sandra Nisman y vehículos y cuentas bancarias de Picón.
Bajo investigación por lavado de dinero, están cuentas bancarias, autos, tres lotes exclusivos en un barrio cerrado en Punta del Este; y dos cuentas bancarias, una en los Estados Unidos y otra en Uruguay.
Por caso, la cuenta bancaria en los Estados Unidos que se le atribuye al fallecido fiscal Alberto Nisman y su entorno familiar es una de las principales pruebas por las cuales la fiscalía pidió hoy indagatorias por lavado de dinero.
Se trata de una cuenta bancaria en la que Nisman figuraba como apoderado, y en la que su madre, Sara Garfunkel, su hermana Sandra y el empleado Diego Lagomarsino figuran como titulares.
«El me lo pidió porque le pedían demasiada documentación a él por ser persona pública», declaró Lagomarsino.
Según documentación que consta en la causa, Nisman en el formulario de apertura de la cuenta se inscribió como lawyer on practice (abogado en ejercicio) omitiendo su condición de funcionario.
Incluso lo hizo como apoderado suscribiendo como titulares a su madre, su hermana y Lagomarsino.
Sobre la cuenta, se sabe porque así lo informó el organismo anti lavado de los Estados Unidos que hubo depósitos por un total de 600 mil dólares.
Llamativamente uno de los depositantes es el empresario desaparecido Damián Stefanini.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ya libró exhortos con pedido de información a los Estados Unidos sobre la cuenta bajo sospecha.
En las últimas semanas, los Estados Unidos pidieron una mayor precisión sobre el requerimiento librado por el juez.
