Fariña quedó detenido tras ser imputado por lavado de dinero y violación al régimen cambiario

El financista Leonardo Fariña quedó detenido este viernes tras haber declarado cuatro horas por una infracción al Régimen Penal Cambiario, mientras que otros cuatro implicados en el mismo caso fueron excarcelados.

Fariña se presentó ante el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola y, según trascendió, habría negado ser el dueño de la financiera donde lo habían encontrado, y confió que solamente había ido a visitar al dueño de la empresa.

Además, aseguró que estuvo allí unas cinco veces, por lo que pidió que se monitoreen sus ingresos a esa oficina, y para ello pidió que se chequee la lista de entradas al mismo y el GPS de su tobillera electrónica.

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Al salir de la indagatoria, que se llevó a cabo en el edificio de avenida de Los Inmigrantes, los abogados de Fariña –Rodolfo Herrera y Mariano Di Giuseppe– afirmaron a la prensa que en los próximos días definirán si solicitan la excarcelación, y ratificaron los dichos de su cliente en torno a su presencia en la “cueva”, donde se realizaban operaciones con moneda extranjera de manera clandestina.

En ese contexto, reiteraron que su defendido se encontraba en la “cueva” que operaba en el piso 12 de un edificio ubicado en Avenida Juramento al 1400, porque “fue a visitar amigos”, ya que “no era un lugar habitual de él, lo que se va a poder comprobar por la tobillera”.

Fariña había sido trasladado a Tribunales pasadas las 8.30 y alrededor de las 10 fue subido al Juzgado de Yadarola en el segundo piso de Avenida de los Inmigrantes 1950 para su declaración indagatoria: permaneció allí hasta después de las 18.

De acuerdo con la imputación que se le leyó, Fariña quedó involucrado en una causa en la que se investigan maniobras de supuesto lavado de dinero y también la violación al Régimen Penal Cambiario.

En tanto, se realizó un allanamiento en la vivienda de la suegra de Fariña, en la búsqueda de nuevos elementos que puedan vincularlo con el caso.

Por otra parte, cuando le leyeron la imputación le aseguraron que la cantidad de dinero secuestrado ascendía a 211 millones de pesos.

Los otros imputados en la causa son dos hombres y dos mujeres que se encontraban en la “cueva” allanada la semana pasada en el barrio de Belgrano: los hermanos Damián F., de 26 años, y Romina F., de 25, y una pareja integrada por Antonella S., de 32 años, y Carlos S., de 28. Todos ellos, con la única excepción de Fariña, fueron excarcelados este viernes.

El Régimen Penal Cambiario establece penas de hasta ocho años de prisión para “toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones”.

La norma también reprime “operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto; (…) toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor”.

La pena inicial para ese tipo de delitos es sólo de multa y comienza a contemplar la condena a prisión a partir de la primera reincidencia.

Fariña estaba en libertad pero monitoreado con tobillera electrónica por la condena a tres años y medio de prisión que le fijó la Cámara de Casación y que está firme.

Al financista le quedaba más de un año de prisión efectiva para cumplir, pero no fue ordenada su detención –pese a que el fiscal Abel Córdoba la había pedido– porque accedió al régimen de libertad condicional.

En 2019, la Cámara de Casación le anuló una condena a cuatro años de cárcel en una causa por evasión.

¿Por qué allanaron la cueva financiera?

Los operativos en los que se produjeron las detenciones se dispararon luego que los investigadores detectaran que desde esas oficinas se estaba empujando una corrida cambiaria.

En el allanamiento, realizado por la División Antifraudes del Departamento Delitos Económicos de la Policía Federal, junto con agentes de Aduana, se secuestraron más de 200 millones de pesos en billetes, sumas menores de dólares y euros; todo distribuido en cinco valijas y una caja fuerte chica.

“No está claro cuál era el rol de Fariña y qué hacía exactamente ahí. Eso deberá determinarse con el correr de la investigación judicial”, señalaron las fuentes.