El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció anoche cargos contra cuatro personas relacionadas con la investigación de los Panamá Papers, los primeros enjuiciamientos en el país de personas implicadas en esta investigación vinculada a la evasión fiscal y el blanqueo internacional de dinero.
Ramses Owens, Dirk Brauer, Richard Gaffey y Harald von der Goltz fueron acusados, en la corte del Distrito Sur de Nueva York, de fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero y otros delitos relacionados con sus roles en un esquema criminal perpetrado presuntamente por el bufete de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca.
Filtrados en 2015, los Panamá Papers son millones de documentos que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales que evadieron impuestos en Estados Unidos y otros países.
En la filtración se nombraron a 12 líderes mundiales actuales o anteriores, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.
Los Panamá Papers fueron la culminación de una investigación de un año de duración por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el periódico alemán Suddeutsche Zeitung y más de 100 organizaciones de noticias.
El Departamento de Justicia informó que Brauer fue arrestado en París, Von der Glotz en Londres y Gaffey en una localidad del estado estadounidense de Massachusetts. Owens, un abogado panameño de 50 años, sigue en libertad.
