Según la investigación judicial, la agroexportadora emitía facturas presuntamente truchas con proveedores falsos, con las cuales solicitaba el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El perjuicio para el Estado por la devolución de IVA a las exportaciones de Vicentin fue calculado por el organismo recaudador en $111.637.479.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó un embargo a Vicentin y a sus directivos por más de 100 millones de pesos, ya que se comprobó que la empresa presentó facturas truchas para que la AFIP le reintegre parte del IVA.
El jueves pasado, la Secretaría de Comercio Interior imputó a las firmas Mondelez, Bagley (Grupo Arcor) y PepsiCo por presuntas infracciones que refieren a la comercialización de productos con rótulos prácticamente idénticos a otros ya existentes en las góndolas.
La senadora bonaerense, Teresa García, explicó que “la denuncia busca determinar si se incurrió en el lavado de activos, usurpación de la identidad violación y falsificación de documento público».
Así lo afirmó el abogado de Máximo Kirchner, Carlos Beraldi, sobre fondos que «fueron transferidos en el año 2016 del Banco Nación al Galicia», hechos que ya fueron «aclarados debidamente ante la Justicia».
