Así lo afirmó el diputado nacional Darío Martínez, quien denunció al Presidente una vez que se hizo pública la existencia de cuentas offshore. Conclusión dialogó con el legislador.
Deberá presentarse mañana a las 10, en la sede la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 8 que encabeza el fiscal penal Álvaro Garganta. Se trata de la investigación al ex gobernador por presunto lavado de activos.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques aseguraron que lograron descifrar cómo fue la “maniobra ideada con el fin de destinar” por distintas vías oficiales “millonarias cantidades de fondos públicos” al empresario.
Lo aseguraron esta mañana en conferencia de prensa el fiscal Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot. Ya se hizo la petición de medidas cautelares, en concreto el pedido de prisión preventiva.
El empresario Carlos Tomeo, a quien la Justicia le encontró más de 4 millones de pesos en su casa en el marco de una causa por lavado de dinero, negó hoy las acusaciones y afirmó que la plata pertenecía a su tabacalera. Luego de que se encuentre el dinero en un allanamiento en el barrio […]
Se trata del italiano Stefano Garilli, dueño de la las estancias "La Morocha y La Estrella", en cuyo caso la líder de la Coalición Cívica había denunciado como presunto dueño al ex gobernador de Buenos Aires.
El fiscal federal Juan Pedro Zoni que investiga maniobras de lavado de dinero, reiteró el pedido sobre una cuenta bancaria a nombre de la familia del fallecido y bienes de su madre Sara Garfunkel.
La justicia uruguaya informó la existencia de cuentas y transferencias en el Banco BBVA Uruguay, el Itaú, el Citibank sucursal Uruguay, el Discount Bank, el Heritage y el Santander, además de varias propiedades.
El fiscal se refirió al tema debido al pedido de la Unidad de Investigación Financiera para que sean detenidos los hijos de Lázaro Báez. Dijo también que no están investigando sobreprecios ni evasión, sino que “si esa plata fue objeto de acciones de lavado”.
Ediles del PRO enviaron un pedido de informe para conocer las condiciones en que fueron otorgadas las licencias de taxis que tenían como titulares a las esposas de los líderes de Los Monos.
Empresas como Apple, Microsoft y General Electric colocaron 1,4 billones de dólares en paraísos fiscales con el objetivo de reducir impuestos. Las compañías habían recibido 11 billones de dólares del Estado.
Abr 14, 2016
De Lunes a Viernes, todos los días el resumen de los sucesos que no podes dejar de conocer. Sábados y Domingos los principales hechos de la semana.