Federico Villena procesó a Rojnica y Pulenta como «coautores» de asociación ilícita en calidad de jefe, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
La cueva administrada por Ivo Rojnica, alias “el Croata”, habría registrado casi a diario solicitudes por parte de diferentes empresas –la mayoría radicadas en el exterior– para fugar divisas sin declarar. Se estima que en los últimos años giró al exterior 500 millones de dólares.
Los operativos se llevan a cabo, entre otras entidades bancarias, en el ICBC del microcentro porteño (Florida al 100) y en el Banco Corporativo ubicado en Puerto Madero, según voceros de la Aduana. Rojnica, junto al empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga «lavado de activos»
El operativo lo llevó a cabo la Policía Federal, tras el pedido del juez Villena en una causa paralela a la de las maniobras irrgulares con dólares en cuevas de la «City porteña». En este caso, es una causa que se investiga desde 2017, por lavado de activos vinculados al cártel de Sinaloa, y se desprende del operativo llamado «Bobinas blancas» , en el que se encontraron 1.375 kilos de cocaína escondido dentro de ocho bobinas de acero,
