Fuentes vinculadas a las causas que se tramitan en los juzgados de Marcelo Martínez de Giorgi y Federico Villena, indicaron que la investigación se centra en cámaras de seguridad y registros fílmicos de los bancos ICBC, BBVA, Ciudad, Santander, Macro y CMF Corporativo.
El operativo lo llevó a cabo la Policía Federal, tras el pedido del juez Villena en una causa paralela a la de las maniobras irrgulares con dólares en cuevas de la «City porteña». En este caso, es una causa que se investiga desde 2017, por lavado de activos vinculados al cártel de Sinaloa, y se desprende del operativo llamado «Bobinas blancas» , en el que se encontraron 1.375 kilos de cocaína escondido dentro de ocho bobinas de acero,
