defraudación

dom 04.06.23

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El ENRE presentó ante la justicia una denuncia penal por defraudación y abandono de personas

El titular del ENRE, Walter Martello, presentó el escrito por instrucción de la Secretaría de Energía contra las autoridades de la empresa Edesur S.A. por la presunta comisión de vario delitos.

Mar 16, 2023

Santa Fe: condenaron a jefes policiales por defraudación en horas extras y adicionales

Se trata de un jefe y un subjefe de la Brigada Motorizada y un escribiente de la misma repartición quienes, además, deberán devolver un total de 1.150.547 pesos.

Ago 14, 2022

Puerto Norte: allanan la propiedad de un empresario sospechado por estafas

Se trata de una investigación de la Unidad de Delitos Económicos, por la presunta defraudación a un banco y una empresa agroexportadora.

May 31, 2022

Vicentin: el juez Lorenzini habilitó a la firma para volver a exportar

El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dio lugar al pedido de la compañía cerealera en contra de los planteos de la AFIP-DGA. También ordenó al Estado hacerse cargo la erogación de los costos del procedimiento.

Dic 23, 2021

Estafa y balances falsos: las maniobras de los directivos de Vicentín que los dejan al borde de 50 años de cárcel

El fiscal Miguel Moreno imputó a 14 miembros del directorio de la agroexportadora, por diversas maniobras defraudatorias y consideró que "desde el año 2017 venían encubriendo una venida a pique de la empresa que fue ocultada a través de las falsedades de los balances".

Oct 26, 2021

Los municipales de la provincia solicitan una recomposición salarial por la evolución de los precios

Durante la primera reunión presencial desde el comienzo de la pandemia, los delegados regionales de la organización gremial trataron la realización de las elecciones suspendidas por la crisis sanitaria y las medidas disciplinarias que le aplicarán por “defraudación y estafa”.

Sep 16, 2021

Imputaron a un comisario de Aldao por estafar a policías y tomar créditos a su nombre

El exjefe de la comisaría de la comuna santafesina de Aldao fue imputado este miércoles por defraudación y enriquecimiento ilícito, luego de tomar créditos nombre de tres subordinados por un monto superior a los 250.000 pesos.

Ago 19, 2020

Vicentin: piden inhibir bienes de integrantes del directorio del Banco Nación en 2019 y de accionistas de la cerealera

El pedido de inhibición solicitado alcanza a González Fraga, Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Alberto Castellani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose y Cecilia Antonia Nofal.

Jul 8, 2020

Macri podría ir preso 6 años y deberá responder con sus bienes

Según Eduardo Barcesat, esta es la pena que le correspondería al ex presidente Macri a los funcionarios de su gobierno que resultaren culpables en juicio por haber colaborado con la fuga y la defraudación al Estado Nacional.

May 28, 2020

Se entregó uno de los empresarios acusados por estafas con inmobiliarias y autos de alta gama

Ambos son socios de la reconocida inmobiliaria Grupo Praga y están acusados de defraudaciones millonarias. Este jueves se realizaron varios allanamientos en Funes, Fisherton y el centro de Rosario. El viernes uno de ellos se entregó.

Mar 6, 2020

¿Perjuicio económico durante la anterior gestión en Aerolíneas?

Según el titular de la aerolínea de bandera, investigan si el gobierno de Cambiemos generó en la empresa "un perjuicio probable" de más de 9 millones de dólares.

Feb 19, 2020

Detuvieron a un empresario mexicano en Aeroparque

Se trata del ex gerenciador del club Talleres de Córdoba, quien tenía pedido de captura internacional por delitos fiscales en su país de origen.

Ago 17, 2019

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