Los detenidos tenían pedido de captura internacional con notificación índice Rojo, ambas publicadas el 5 de diciembre de 2023, a solicitud del Segundo Juzgado Federal Criminal de la Sección Judicial del Estado de Bahía, República de Brasil, por el delito de “Tráfico Internacional de Armas, Lavado de Dinero y Organización Criminal”.
El diputado Carlos del Frade presentó un proyecto de resolución para crear, en la Cámara baja, la comisión de Información y Seguimiento sobre hechos vinculados con el Lavado de Activos. Se prevé que la misma esté integrada por nueve legisladores y presente informes cada tres meses.
La operación ilegal se habría materializado en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, a través de pasos fronterizos no habilitados. El personal aduanero detectó destinatarios de camiones cargados con gasoil y nafta que estaban domiciliados en localidades cercanas a Formosa y, además, comprobó que ninguno tenía capacidad económica ni financiera que permita justificar la compra de las grandes cantidades de combustible que realizaban.
El Experto en Atlántico Sur y Pesca y ex Secretario de Estado, Cesar Augusto Lerena advirtió sobre el déficit del manejo del Estado Nacional en la materia y el peligro que entraña no diseñar políticas tendientes a reafirmar la voluntad soberana de Argentina.
El hallazgo tuvo lugar en el marco de controles de rutina en el Puerto Fluvial de Iguazú. los agentes detectaron dos automóviles Toyota nuevos, con matrículas del país vecino con irregularidades. Debajo de la alfombra de los baúles hallaron una estructura donde tenían un total de 175 teléfonos celulares nuevos escondidos.
La carga en cuestión fue secuestrada por intentar cruzar al país vecino con mercadería prohibida, y por tratarse de una transgresión al Régimen de Equipaje del Código Aduanero.
Los productos, entre ellos neumáticos para camiones, no contaban con la documentación respaldatoria suficiente por lo que se cree que habrían ingresado al país de manera irregular.
Si bien está permitido traer indumentaria al país, los casos detectados en la última semana tienen un volumen que permite presumir que están siendo ingresadas con fines comerciales.
Los controles tuvieron lugar en el Puente Tancredo Neves, y “al realizar las preguntas de rutina, el personal aduanero notó cierta incomodidad y nerviosismo por parte del conductor, que tenía residencia en la Provincia de Buenos Aires y tenía como destino final Paraguay”.
Ocurrió durante un operativo sobre la Ruta Nacional 34 a la alatura de Caraparí, en la provincia de Salta.
El organismo que dirige Guillermo Michel, radicó la denuncia en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, y se originó luego de que la Aduana detectara irregularidades en la importación de 27 generadores eólicos completos, provenientes de Alemania.
Por irregularidades en la documentación se advirtió que los operadores no contaban con la capacidad económica y financiera. La mercadería estaba valuada en $17 millones.