Un extécnico de HSBC colaborará con la AFIP

El francés Hervé Falciani, extécnico de informática del banco HSBC, se comprometió hoy a colaborar con la AFIP para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir delitos de evasión fiscal a través de entidades financieras.

Falciani fue interpelado este jueves en París por los legisladores de la Comisión Bicameral que investiga la
participación del HSBC de Argentina en supuestas maniobras de evasión fiscal y fuga de capitales, al tiempo que reveló que trabajará con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir esos delitos.

En el Senado francés, el profesional ratificó que existió un armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en la Argentina, a través de ese banco.

«Lo más peligroso contra lo que tenemos que luchar es en desarmar la red de intermediarios», le dijo el especialista francés a los legisladores argentinos y también al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray y el director de ARBA), Iván Budassi.

La Comisión Bicameral investiga a 4.040 cuentas no declaradas por argentinos en el HSBC, a través de las cuales se habrían fugado del país unos 3.500 millones de dólares.

La comitiva argentina que se encuentra en Francia está integrada, además de Feletti, por otros diputados del Frente para la Victoria, como Juliana Di Tullio, Luis Gigogna y Carlos Heller; junto con Marcelo D alessandro (Frente Renovador); los senadores Graciela De la Rosa (Frente para la Victoria), María de los Ángeles Higonet (PJ) y Liliana Negre de Alonso (PJ disidente).

También participan el director de Relaciones Internacionales de Diputados, Horacio Lenz y el secretario de la Comisión Bicameral, Ariel Seguí.

Además, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, garantizó que «vamos a ir por todos los bancos que hayan promovido y desarrollado maniobras de evasión fiscal».

«Vamos a buscar en todos. Si detectamos maniobras de evasión impositiva a gran escala que le permitan al Fisco argentino recuperar los fondos que ilegalmente se le fueron, enhorabuena que vamos a ir por la banca que haya promovido y desarrollado esas maniobras de evasión fiscal», aseguró el funcionario.

En un reportaje que publicó este jueves un matutino porteño, Echegaray hizo referencia al caso HSBC: comentó que «nosotros denunciamos al presidente de ese banco y a otras autoridades por una cadena generada para sacar el dinero no declarado del país.

Ese banco tomó el dinero de un grupo de contribuyentes sin cumplir las directrices lógicas que emanan no sólo del Banco Central sino de organismos internacionales, que marcan conocer a los clientes y tener trazabilidad del dinero».

«No pidieron mayores datos porque justamente buscaron darle un servicio al contribuyente para poder hacerle trampa al Estado, ocultar y sacar el dinero sin pagar impuestos. Además, brindaban servicios paralelos y ayudaban a colocar el dinero en acciones en fondos de inversión, para mejorar la performance con pleno conocimiento de que tenían el dinero oculto al Gobierno argentino», añadió.

A su criterio, los directivos de la filial argentina del HSBC «son gente que diseñó una forma de cometer ilícitos y deben responder ante la justicia. El banco es uno de los mayores publicistas globales, invierte en avisos y gran parte de su dinero lo maneja de manera oculta a los Estados. No solo a la Argentina, sino a todo el mundo».

El funcionario afirmó que el HSBC «es un caso inicial. No podemos perder un solo día en la búsqueda de lograr recaudar. El movimiento financiero mundial ha permitido el accionar ilegal de grandes firmas como el HSBC pero también el UBS».