Procesan con prisión preventiva al dueño de la feria de La Salada
La causa es por presunto lavado de dinero y evasión impositiva cercana a los $350 millones de pesos. Además, se le dispuso un embargo de $150 millones sobre sus bienes .
La Justicia procesó con prisión preventiva al dueño de la feria La Salada, Jorge Omar Castillo, por presunto lavado de dinero y evasión impositiva cercana a los $350 millones, informó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
Además, dispuso un embargo de $150 millones sobre sus bienes al considerarlo como jefe de una asociación ilícita, y la pena de cárcel por este delito va de los 5 a 10 años.
Por la misma causa, iniciada por denuncia de la AFIP, también fueron procesados Aldo Enrique Presa y Antonio Corrillo Torrez, en carácter de integrantes de esta asociación ilícita, y a cada uno de ellos se le dictó un embargo de $100 millones sobre sus bienes.
Según informó la AFIP en un comunicado, desde 2012 hasta 2017 «los involucrados realizaron maniobras orientadas a evadir IVA, Ganancias y los aportes y contribuciones al Régimen de la Seguridad Social, al no registrar debidamente a sus empleados».
«En este sentido -agrega el texto-, constituyeron distintas sociedades anónimas con el fin de ocultar la auténtica actividad ilegal que desempeñaban en el predio situado en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires».
El organismo recaudador precisó que «dentro de la feria se comercializaba indumentaria de marcas falsificadas a través de personas físicas y más de una docena de empresas, para blanquear dinero y bienes ilegales».
La causa está a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé.